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魯商發(fā)展召開(kāi)第十一屆董事會(huì )第三次會(huì )議

返回列表發(fā)布時(shí)間:2021/10/29 10:43:01

10月27日,魯商發(fā)展(600223.SH)召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì ),大會(huì )通過(guò)現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式表決,選舉葛健為公司第十一屆董事會(huì )董事。本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集,符合《公司法》及公司章程規定。在隨后召開(kāi)的第十一屆董事會(huì )第三次會(huì )議上,全票通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(cháng)的議案》,選舉葛健為公司董事長(cháng),任期至本屆董事會(huì )屆滿(mǎn)。根據公司章程規定,公司法定代表人亦變更為葛健,公司將按照有關(guān)規定辦理相關(guān)工商變更登記手續。



會(huì )議還通過(guò)了《關(guān)于調整董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員的議案》,根據《上市公司治理準則》和公司章程相關(guān)規定,對公司董事會(huì )戰略委員會(huì )、提名委員會(huì )成員進(jìn)行調整。戰略委員會(huì )召集人為葛健,委員為賈慶文、宿玉海,提名委員會(huì )召集人為宿玉海,委員為葛健、朱德勝,審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )成員不變。


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